نشست فراکسیون نمایندگان ولایی درباره FATF

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز سه‌شنبه سوم بهمن نشستی ویژه درباره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی ـ FATF ـ خواهد داشت.
به گزارش فارس،  در این نشست که مَدعُوینی از بیرون مجلس نیز خواهد داشت، اعضا سیاست‌های کلی فراکسیون را درباره این دو لایحه تعیین تکلیف می‌کنند
براساس توافقی که وزیر دولت یازدهم با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!
از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.
نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.
یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود!

ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!